우리 신한 외화송금

우리 신한 외화송금 의혹 31억 달러: 금감원
금융감독원은 한 달여간의 공식 조사 끝에 지난해부터 1년 동안 우리은행과 신한은행에서 4조1000억원 이상의 수상한

국제송금이 발생한 것으로 파악했다.

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먹튀사이트 검증 금감원의 21일 조사결과에 따르면 이번 사건에 연루된 업체는 총 22개 업체다.

우리은행에서는 지난해 5월부터 올해 6월 초까지 5개 영업점에서 총 1조6000억원의 비정상 외환거래가 적발됐다.

또 지난해 2월부터 올해 7월 초까지 신한은행 11개 지점에서 2조5000억원 규모의 수상한 해외송금이 이뤄졌다.

금전거래 건수는 우리 931건, 신한 1238건을 넘어섰다.

이준수 금융감독원 부국장은 11일 오후 기자간담회에서 “이상 송금의 대부분이 무역회사 은행 계좌에서 현지 암호화폐

거래소로부터 돈을 받은 뒤 송금된 것으로 확인됐다”고 말했다.more news

금융감독원은 지난달 말 은행으로부터 거액의 의심스러운 외환송금 신고를 받고 수사에 착수했다.

현재 진행 중인 금감원 조사에 따르면 의심스러운 송금액은 대부분 해외 암호화폐 거래소가 아닌 해외 기업 계좌로 송금됐다.

돈을 보낸 현지 기업과 돈을 받은 해외 기업의 CEO나 주요 경영진은 동일인이거나 가까운 가족인 것으로 밝혀졌다.

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“관련된 22개 무역 회사 중 일부는 보석 또는 관광 관련 사업을 운영하도록 명목상 등록되었지만 수익이나 사업 운영은 여전히

​​불투명하고 의심스럽습니다.

그리고 총 41억 달러 중 약 25억 달러가 홍콩의 회사에 송금되었습니다.” 금감원 관계자는 브리핑을 마친 뒤 말했다.

그러나 FSS는 아직 자금 출처를 파악하지 못했다.

금감원 부지사는 “금융감독원은 국내 암호화폐 거래소에서 발생하는 금전거래 흐름은 거의 파악했지만, 코인거래소로 유입되는

자금의 출처는 아직 파악하지 못했다”고 말했다.

금감원은 다른 은행에서도 비슷한 외환 거래가 있었을 것으로 보고 이달 말까지 국내 모든 은행에 내부 조사 결과를

제출하라고 지시했다.

금융당국은 무명·신규 기업의 자본자산을 훨씬 웃도는 거액을 송금한 해외송금 거래나 암호화폐 거래소와 관련된 거래에 대해

은행들에 대해 면밀히 조사할 것을 당부했다.

유사하게 의심스러운 송금 거래에 연루된 기업이 더 많다면 금감원은 해당 사건을 검찰과 관세청에 신고할 예정이다.

금감원의 현재 조사는 오는 8월 초 마무리될 예정이지만 국정원도 자체 조사에 착수한 것으로 알려졌다.

은행이 해당 국가의 외환 규제 및 자금세탁방지법 위반 사실이 확인되면 금융당국은 법에 따라 엄정한 제재를 가할 수 있다.

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대해 은행들에 대해 면밀히 조사할 것을 당부했다.